Compliance y extinción de dominio. Una visión latinoamericana.

El libro Compliance y extinción de dominio: Una visión latinoamericana es fru­to de la contribución significativa al estudio y práctica del cumplimiento normativo dentro del dinámico y diverso contexto de América Latina, y producto de la Red de Investigación en Derecho Penal y Criminología Eco­nómica (RIDPCE), entre el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Derecho Penal Económico de Argentina (CIIDPE), Argentina, el Institu­to Peruano de Política Criminal (IPPC), Perú, y el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica (INEJ), Nicaragua, así como el Programa de Maes­tría en Compliance del INEJ, con el apoyo del Instituto Internacional de Estudio e Investigación Jurídica (IINEJ), Panamá, y la Asociación de Ofi­ciales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).

El proyecto de investigación representa un esfuerzo académico y prácti­co por desentrañar las complejidades del cumplimiento normativo dentro del contexto latinoamericano. En un entorno globalizado donde las inter­conexiones entre economías, culturas y sistemas legales se han intensifi­cado, el compliance ha adquirido una importancia primordial, consolidán­dose como un elemento esencial en la arquitectura de la gobernanza tanto empresarial como institucional. Este concepto, que comenzó a cobrar rele­vancia en las jurisdicciones anglosajonas como una respuesta a las crecien­tes exigencias regulatorias y a los escándalos corporativos que sacudieron las décadas finales del siglo XX, ha evolucionado significativamente. Ori­ginalmente, el compliance se enfocaba en asegurar que las organizaciones cumplieran con las normativas legales y regulatorias aplicables, evitando así sanciones y daños reputacionales. Sin embargo, su papel ha crecido ex­ponencialmente, transformándose en un pilar esencial no solo para la ges­tión empresarial, sino también para la preservación de la ética corporativa, la protección de los derechos humanos, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito gubernamental. La trascendencia del compliance como herramienta preventiva se asocia, naturalmente, con aquella que posee la extinción de dominio, instrumento destinado a desin­centivar la actividad delictiva a través de la extracción del patrimonio ilí­cito que aquella genera. Se trata, en buena cuenta, de una herramienta de prevención que se acopla naturalmente con el compliance.